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防範清洗黑錢
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更新日期 - 2016年2月02日  
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《有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題》

香港銀行公會在參考香港金融管理局(金管局)的意見後，制訂了有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題，旨在協助受金管局監管的認可機構了解相關要求。(僅設英文版本)


《協助打擊罪行及恐怖主義活動》小冊子




《打擊以貿易進行洗錢活動指引文件》

本指引文件旨在讓提供貿易業務的會員銀行就實施／檢討打擊洗錢活動及恐怖份子資金籌集風險的措施上提供參考。(僅設英文版本)


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