香港银行公会在参考香港金融管理局(金管局)的意见后,制订了《有关打击洗钱/恐怖分子资金筹集的常见问题》,旨在协助受金管局监管的认可机构了解相关要求。(仅设英文版本)

指引文件旨在让提供贸易业务的会员银行就实施/检讨打击洗钱活动及恐怖份子资金筹集风险的措施上提供参考。(仅设英文版本)