香港銀行公會在參考香港金融管理局(金管局)的意見後,制訂了《有關打擊洗錢/恐怖分子資金籌集的常見問題》,旨在協助受金管局監管的認可機構了解相關要求。(僅設英文版本)

指引文件旨在讓提供貿易業務的會員銀行就實施/檢討打擊洗錢活動及恐怖份子資金籌集風險的措施上提供參考。(僅設英文版本)